Ključna beseda pranje denarja avtorja Saša Jazbec v obdobju februar 2025

Citati s ključno besedo »pranje denarja« avtorja/ice Saša Jazbec v obdobju februar 2025.

12. februar 2025

»Spremembe zakona so potrebne zaradi evropske uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev.«

Saša Jazbec
državna sekretarka na finančnem ministrstvu
Saša Jazbec je članom odbora pojasnila potrebo po spremembah zakona.
Tema: Zakon o preprečevanju pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Saša Jazbec
zakon pranje denarja kriptosredstva OLAF
Podrobnosti | Vir
12. februar 2025

»To sodelovanje je po besedah državne sekretarke pomembno predvsem takrat, ko morajo posamezne države članice zagotoviti ustrezne podatke za izvedbo preiskav, ki jih vodi OLAF.«

Saša Jazbec
državna sekretarka na finančnem ministrstvu
Jazbec je govorila o pomenu sodelovanja med OLAF-om in Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
Tema: Zakon o preprečevanju pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Saša Jazbec
zakon pranje denarja kriptosredstva OLAF
Podrobnosti | Vir
12. februar 2025

»Kot primer je navedla podatke o bančnih računih in podatke o transakcijah na teh računih.«

Saša Jazbec
državna sekretarka na finančnem ministrstvu
Jazbec je navedla primere podatkov, ki jih morajo države članice zagotoviti za preiskave.
Tema: Zakon o preprečevanju pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Saša Jazbec
zakon pranje denarja kriptosredstva OLAF
Podrobnosti | Vir